内容标题18

  • <tr id='xPjU37'><strong id='xPjU37'></strong><small id='xPjU37'></small><button id='xPjU37'></button><li id='xPjU37'><noscript id='xPjU37'><big id='xPjU37'></big><dt id='xPjU37'></dt></noscript></li></tr><ol id='xPjU37'><option id='xPjU37'><table id='xPjU37'><blockquote id='xPjU37'><tbody id='xPjU37'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='xPjU37'></u><kbd id='xPjU37'><kbd id='xPjU37'></kbd></kbd>

    <code id='xPjU37'><strong id='xPjU37'></strong></code>

    <fieldset id='xPjU37'></fieldset>
          <span id='xPjU37'></span>

              <ins id='xPjU37'></ins>
              <acronym id='xPjU37'><em id='xPjU37'></em><td id='xPjU37'><div id='xPjU37'></div></td></acronym><address id='xPjU37'><big id='xPjU37'><big id='xPjU37'></big><legend id='xPjU37'></legend></big></address>

              <i id='xPjU37'><div id='xPjU37'><ins id='xPjU37'></ins></div></i>
              <i id='xPjU37'></i>
            1. <dl id='xPjU37'></dl>
              1. <blockquote id='xPjU37'><q id='xPjU37'><noscript id='xPjU37'></noscript><dt id='xPjU37'></dt></q></blockquote><noframes id='xPjU37'><i id='xPjU37'></i>
                简体中文繁体中文English 微信
                微博
                无障碍 用户登录
                设为首页加入收藏
                政策法规
                • 索??引??号:
                  000014453-2021-01057
                • 分???????类:
                  通知??经常项♂目管理??各类那名妖仙社会公众
                • 来???????源:
                  中国人民银行
                • 发布日期:
                  2021-12-24
                • 名???????称:
                  中国人民银行 英亚体育app关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知
                • 文???????号:
                  银发〔2021〕329号
                中国人民银行 英亚体育app关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知

                中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行←,各副省级城市中心支行;英亚体育app各省、自治区、直辖市分五大影忍局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局№;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行,中国邮政储蓄银ξ行,各股份制商业银行:

                为进一步提升贸易自由化 王鶴臉色凝重便利化水平,促进外贸新业态新模』式健康持续创新发展,根据《中华人民共和国中国人民银行ξ 法》《中华存在是為了鎮壓一個大能者人民共和国外汇管理条例◥》等规定,现就有关事项通知如下:

                一、鼓励银行优化金融服那他可就恐怖了务,为诚信守法企业开展真◇实、合规的新型离岸国际贸易提供跨境资金结算便利。

                本通知所称新型离岸国际贸易是指我国居民与非居民之间发≡生的,交易所涉货物不进出我国一线关境或不№纳入我国海关统计的贸易,包括但不限于♂离岸转手买卖、全球采购、委托境外加工惡魔之體、承包工程境外◥购买货物等。

                二、银行应根据新型离岸国际贸易→的特点制定业⊙务规范,完善内部管理,实施客户分类,提升服务水】平:

                (一)健全新型离岸国际贸易内控制度,包括加强客户尽职调◢查、优化业『务审核、实施事后监测管理和完善内@ 部监督等。

                (二)精准识别新型离岸国际贸易客户身份和业』务模式,根据客户○诚信状况、合规是你們人類遠沒有我們惡魔一族團結水平和风控能力等,动态实施内部客户风险分◆级评定,对︽客户主体、业务性质和关︻联交易进行穿透式审查。

                (三)重点支持基于实体经济创新发展和制造各個擊破业转型升级、提升产业链〇供应链完整性和现代化水平而开展的新型离岸国际贸易。

                三、银行办理新型▲离岸国际贸易跨境资金结算业◣务时,应按照“实▃质重于形式”的要求,根据“了解客户”“了解业务”“尽职审查”的展业原则,按下列规定ぷ自主决定审核交易单证的种类:

                (一)交易真实、合法 轉過身來且具有商业合理性和逻辑性。

                (二)经合理审查未殺招发现存在涉嫌利用虚假或构造新型离岸国际贸易进行〗投々机套利、违规转移资金或骗取银行融资等异常情况。

                四、银行应根据《国际收支统计申报办法》《人民币跨境收付信息管理系统管⌒ 理办法》(银发〔2017126号文印发)、《中国人民银『行办公厅关于优化人民币跨境收付信息管理系统信息报送流程的■通知》(银办发〔2013188号)等相关规▽定↑,及时、完整、准确地进︼行国际收支统计申报和人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)数据报送。对于国际收支统计申报和人民币跨境收付信息管理系统数据报送〓在服务贸易项下的新型离岸国际贸易,应在交易附言中注明∩“新型离岸”。

                银行应留存相关交易单证、客户尽职调查、事后监测管理等资料5年备查。企业应⊙留存相关交易单证5年备查。

                五、同一笔离岸转手买↑卖业务原则上应在同一家银行,采用同一ζ币种(外币①或人民币)办理收→支结算。对无法按此规定办理的离岸转手买卖业务,银行在确认ζ 其真实、合法后可直嘖嘖竟然想拿這么個東西來拖延時間接办理,并在涉外收支申报及人民币跨境收付信息管理系统█数据报送交易附言中注明“特殊离岸转∴手”,自业务办理之日起5个工作日内向所在地外汇局分支机构报告。

                六、银行应从源头〖做好风险防范,加强贸易背景∑审核。在业务办理、监测管理以及内部监督过程中,发现⌒ 企业涉嫌虚假或构造交易、骗取融资等异常行为的,应及时向所在地人民银行分支机构和外█汇局分支机构报告,并按照银↓行内控制度要求,调整企业的客户风险分级,严格审核企业后续跨境ω资金结算业务。货物贸易外汇管理分类等级为BC类的∞企业新型离岸国际贸易跨境资金结算业务按外汇局有关规定办理。

                七、内控制度♂完备、具有离岸转手买卖业务实☉际需求的跨国公司可按照《跨国公司跨※境资金集中运营管理规定》(汇发〔20197号文印发)规定的条件和『程序申请开展含离岸转手买卖业务的经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务。

                八、人民银行、外汇局依法对新型离岸国际贸易跨】境资金结算开展监督管理。对于违反本通知及相关跨境资金结算管理规定的」,依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条∑ 至第四十九条等 一臉震撼相关规定予以处罚。

                九、人民银行分支机构和外汇局分支机构应加强与其他部门信息共享,按照“鼓励创新、包容审慎”的原则,密切跟踪新型离岸国际贸易的创新发展,主动回应市场诉求,指导银行持续提升贸易投他资便利化水平。

                本通知自2022124日起实施。《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》第二十四条等规定与本通知内容不一致的,以本通知为准。执行中如遇问题,请及时向人民银行、外汇局反◣馈。

                中国人民银行

                外汇局

                20211223

                分享到:
                【打印】 【关闭】

                联系我们 | 法律声明 | 网站地图 | 设为首页 | 加入收藏

                英亚体育app|2022QatarWorldCup 版权所有 授权转载 最佳分『辨率:1280*768

                网站标∏识码bm74000001???京ICP备06017241号???京公网安备11040102700061号